Chính quyền Hoa Kỳ tại tiểu bang Nevada đã cáo buộc chủ doanh nghiệp Las Vegas Brent C. Kovar điều hành một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Nếu bị kết tội, Kovar phải đối mặt với án tù dài hạn với khoản tiền phạt lên tới 4,5 triệu đô la.
Chính phủ Hoa Kỳ kiện Brent C. Kovar
Trong một thông cáo báo chí vào ngày 14 tháng 2, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Nevada đã công bố một bản cáo trạng chống lại Brent Kovar vì bị cáo buộc điều hành một kế hoạch kim tự tháp trá hình dưới dạng một công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Las Vegas.
Theo chính quyền Hoa Kỳ, Kovar tuyên bố điều hành một công ty khai thác tài sản kỹ thuật số tích hợp AI có lợi nhuận cao có tên là Profit Connect với lãi suất cố định từ 15% đến 30% APR và đảm bảo hoàn lại tiền 100% cho các khoản đầu tư.
Trong khi tiếp thị Profit Connect, bị cáo bị cáo buộc đã sử dụng một trang web, video YouTube và bản trình bày PowerPoint cung cấp hình ảnh sai lệch về doanh nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư. Tổng cộng, Kovar đã nhận được ước tính 24 triệu đô la từ khoảng 400 nhà đầu tư.
Tuy nhiên, các nhà chức trách tuyên bố rằng chủ doanh nghiệp chỉ sử dụng tiền đầu tư để tiếp thị và vận hành kế hoạch Ponzi tiền điện tử và chi tiêu cho các chi phí như quà tặng cho nhân viên và nơi ở cá nhân cho chính mình.
Khi trình bày kế hoạch kim tự tháp của mình như một doanh nghiệp hợp pháp, nguyên đơn tuyên bố rằng Kovar cũng đã trả lại cho một số nhà đầu tư lợi nhuận giả thông qua chuyển khoản ngân hàng và séc thông qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ như thể được tạo ra từ hoạt động khai thác tiền điện tử được cho là.
Bình luận về bản cáo trạng, Ryan Korner, một sĩ quan thuộc Văn phòng Tổng thanh tra của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC OIG) và là đặc vụ tích cực trong vụ án này, bày tỏ cam kết của cơ quan trong việc chứng minh Brent Kovar có tội.
Korner nói:
Ông Kovar bị cáo buộc đã đánh cắp tiền kiếm được một cách khó khăn của các nạn nhân bằng cách đưa ra những tuyên bố sai lệch liên quan đến công ty đầu tư của mình, bao gồm cả việc đánh lừa một số nạn nhân tin rằng khoản đầu tư của họ được FDIC hỗ trợ. FDIC OIG cam kết xác định và truy cứu trách nhiệm những người gây nguy hiểm cho hệ thống tài chính của quốc gia chúng ta bằng cách biến người khác thành nạn nhân vì lợi ích cá nhân của họ.
Hậu quả pháp lý tiềm ẩn
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Nevada, Kovar bị buộc tội 12 tội danh gian lận chuyển khoản, ba tội danh gian lận thư tín và ba tội danh rửa tiền. Bị cáo dự kiến sẽ ra hầu trước Thẩm phán Hoa Kỳ Jennifer A. Dorset trong một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 4 năm 2025.
Nếu bị kết tội, Brent Kovar phải đối mặt với án tù tiềm ẩn là 330 năm và khoản tiền phạt tối đa là 4,5 triệu đô la dựa trên quyết định của thẩm phán theo Hướng dẫn tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác.
Trong các tin tức khác, thị trường tiền điện tử vẫn được định giá ở mức 3,18 nghìn tỷ đô la sau khi giảm 0,07% trong ngày qua.
